7000万非法集资诈骗案破获始末

　　7000万元，在我们普通人的眼里，实在是一个天文数字。可有人就能在短短的时间里，把这种梦想变成现实，她是怎么做到的呢？贼喊捉贼。

　　贼喊捉贼牵出特大诈骗案

　　素以石油着称的——新疆克拉玛依市，有丰富的石油资源，是个经济发达的城市，克拉玛依的冬天很少下雪，但是在2007年1月19日凌晨，只见白色的雪花漫天飞舞，飘飘洒洒下了一场淋漓尽致的大雪。虽然是灯火辉煌，但是已经是夜深人静了，整个城市似乎进入了梦乡。

　　此时在这个城市的一隅，正天华夏宾馆豪华的房间内，一个中年女人，显得坐卧不宁，情绪异常地烦躁，这个女人就是李月莲，几个男子在房间里坐着，恶狠狠瞪着李月莲，嘴里骂道：“整个一大骗子，看你是个女人我们才没动手，什么也别说赶快还钱，我们的忍耐是有限度的……”整个房间的气氛显得很紧张、沉闷。

　　凌晨3时许，李月莲趁这几个男人昏昏欲睡不注意的时候，悄悄拨打了“110”：“我在正天华夏宾馆被黑社会绑架了，救命啊！”

　　李月莲的报警电话，惊醒了这几个男人，看了她一眼，似乎并没有让这几个男人感觉到惊慌，他们象什么事情都没有发生过一样。大约过了十分钟左右，当地派出所的民警在接到报警电话后迅速赶到了现场，将几个男人和李月莲一起带到了派出所，进行了问讯。 “这伙人绑架你的目的是什么？”民警首先给李月莲做了报案笔录。 “没有什么大事，是我拖欠了他们的钱，他们今天逼着向我要。”李月莲说。 “你欠他们啥钱，欠多少？” “是货款，大概400多万元。”

　　事情的经过原来是这样的，那几个男人是新疆爱家超市集团有限公司的，他们是来克拉玛依市向李月莲讨债的。

　　2006年11月，李月莲拿着一份自己伪造的假计划单，来到了爱家超市集团有限公司，一番游说之后，就轻轻松松地从新疆爱家超市集团有限公司拉走价值393.76万元的货物。

　　然而，几个月后，新疆爱家超市集团既没有收到李月莲的货款，也失去了联系。仿佛李月莲从此消失了似的，再也杳无音讯。几百万元的货款毕竟不是个小数目，爱家超市集团的老板有些着急了，于是就带上公司里的有关人员赶到了克拉玛依市，把李月莲约到了正天华夏宾馆。

　　爱家超市集团老板质问李月莲太没有诚信了，欠我们公司的货款，打算什么时候归还？

　　李月莲振振有辞地说，我公司有的是钱，但是公司投资了大项目上，现在有点资金周转不灵，你们那点钱，回头就还你们……

　　爱家超市集团公司老板感觉到了事情的严重性，李月莲的话全是假话，只有心虚的人才说大话，才可能如此没有诚意。一下子就火了，你今天还不了货款就别想离开这里……

　　李月莲也气势汹汹地说，你们看看，这里是什么地方，这里不是你们乌鲁木齐，你们想怎么样，就怎么样。双方吵的不可开交之后就是沉默……于是就出现了本文开头的那一幕。

　　民警在问讯中发现这不是什么绑架案，而是一起典型的诈骗案，于是就赶快向本市的市公安局汇报了情况，由克拉玛依市公安局经济案件侦察支队接手了这个案件。

　　2007年1月20日，李月莲涉嫌合同诈骗罪被依法刑事拘留。第三天，犯罪嫌疑人关建军、马春梅也被抓获归案。手段多样目的只为敛财

　　李月莲是这起巨额诈骗案的头子，但原来她是一个简简单单的人，她向记者描述了行骗的整个流程。

　　2005年5月，李月莲为了更好地非法融资，注册了汇雅商贸有限公司（下称“汇雅公司”）。

　　李月莲有了公司，有了招牌，先后以高息方式向朋友借款数百万元。由于没有生意，借款还不掉加上大量挥霍，漏洞越来越大，胃口就越来越大，于是她就甜言美语地将自己的朋友马春梅和自己的情人关建军拉了进来，实际上这两个人也是心怀鬼胎，各有各的小算盘，关建军加入的目的既是为了金钱又是为了女色，一箭双雕，何乐而不为呢？关建军与李月莲是同学关系，她把关建军视为心目中的“白马王子”，上小学的时候就深深地暗恋着关建军，而关建军并没有动情，最终俩人分道扬镳。现在，为了一个共同的“事业”又走到一起。李月莲开始诈骗时，关建军也是利用了李月莲对自己的痴情，为了贪图钱财将来过好日子，也就“顺水推舟”，成为李月莲造假骗人的帮手。然而关建军始终不承认自己的行为是诈骗犯罪。李月莲为了自己的情人不受伤害，把一切责任都揽到自己身上。

　　52岁的马春梅，一开始就知道李月莲的行为都是为了骗钱，她之所以加入进来也是欲壑难填，实际上李月莲一开始的骗术是很不高明的，但是她之所以能够成功，完全是由于一些人贪心所至。第一步是非法集资，他们开出了十分诱惑人的条件：集资6万还20万，借19万打32万的条子。白纸黑字，一年本息翻倍，令人吃惊的高额利息，有的人痛痛快快地把自家的全部积蓄从银行取出来交给了李月莲。有的人还到处游说，把亲朋好友的钱凑起来送到李月莲的手里。

　　一位残疾人，听说李月莲集资利息高，就把自己家里仅有的几万元全部“借”给了李月莲，结果血本全无；张某自己钱不多，向亲戚们东拼西借凑了10万元，想着能有高额回报，然而从李月莲手里分文没有拿到，因此张某与亲戚们闹翻了。

　　先后有47人被李月莲一伙诈骗。

　　李月莲从新疆汇捷系统工程有限责任公司骗取1700万元的货物，其中月饼就有62486盒，价值1000多万元。中秋节到了，李月莲一块都不卖，像山一样全部堆放在库房里，直至发霉变质。李月莲营造了企业“兴旺”的假象，她精心安排“投资者”前来参观，考察自己公司的“实力”。李月莲还经常调换仓库，雇用一些人搬来搬去，显得公司经营活动繁忙。

　　就这样，李月莲非法集资6714.34万元，案发后，尚有4620.84万元无法归还。

　　李月莲谁的钱都骗，见钱红了眼的她，已经到了六亲不认的极限。在她精心策划的骗局中，她以做生意缺少资金为由，在根本没有能力偿还的情况下，骗取了姐姐、妹妹和弟弟等人208.02万元。

　　经过审查，这3名犯罪嫌疑人都是没有正式职业的无业人员，文化程度也不高。那么他们究竟是用什么样方法，做出了足以连这些有着多年生意经验的业内人士都轻易分辨不出来的假相，从而屡屡得手呢？